Na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 28 ustęp 2 Statutu Spółki BSPiR "Energoprojekt-Katowice" SA.
Zarząd Spółki Akcyjnej
Biuro Studiów Projektów i Realizacji
"Energoprojekt-Katowice" SA w Katowicach
zwołuje na dzień 25.06.2026 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ulicy Jesionowej 15, w auli Biura, sala 42.
XLIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
z następującym porządkiem obrad:
-
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad,
b) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
c) przyjęcie porządku obrad,
d) wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
e) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Przedstawienie informacji, dotyczącej sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2025 i skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025, a także informacji, dotyczącej jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2025.
3. Odczytanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025 oraz ocen sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2025, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2025.4. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za okres
od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.5. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres
od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.6. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
7. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Przedstawienie wniosku Zarządu ocenionego przez Radę Nadzorczą w sprawie podziału zysku Spółki za 2025 rok.
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru 5-ciu członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki w Sekretariacie Zarządu w terminie od dnia 10 czerwca 2026 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Zarząd Spółki informuje, że głosowanie nad uchwałami odbywać się będzie w sposób elektroniczny.
